• Hermosillo, Son

    Eusebio Francisco Kino 315, Country Club, 83010

  • Querétaro, Qro

    Armando Birlain Shaffler Nº 2001, Piso 9. Fraccionamiento Centro Sur. C.P. 76090

KYC Virtual

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Regulación Mexicana Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Las políticas de KYC (conoce a tu cliente) se han convertido en una herramienta indispensable para la comprobación de transacciones ilegales en el campo de los negocios y finanzas.

KYC Virtual es una herramienta digital que inicia con la recopilación de datos personales para verificar que los clientes son quienes dicen ser, esto implica la verificación de su identidad a través de documentos, para algunas instituciones este proceso se sigue realizando de forma presencial y en papel. facturas o comprobantes fiscales.

Nuestro Servicio ofrece un trámite digital, mediante una Entrevista Virtual que incluye el uso de comprobaciones biométricas adicionales, como el reconocimiento facial para reconocer al titular del documento, el cual se valida en tiempo real a través de la dirección IP, comprobando con la geolocalización la veracidad de la información.


  • Beneficios del KYC Virtual
    • Ofrecemos una Solución que Simplifica, integra y valida la información en tiempo real.
    • Agiliza el proceso de análisis del riesgo
    • Comprueba la información directamente en la Administración Pública.
    • Verificación en Listas Negras
    • Verificación en listado 69 B del SAT
    • Garantiza operaciones legales con información legitima
    • Llevar a cabo relaciones de negocio con clientes Nacionales e Internacionales
    • Mejor servicio a los clientes, con el cumplimiento de las exigencias legales.
    • Optimiza procesos internos, que cumplen con la Regulación Mexicana
    • Al finalizar la entrevista se genera de forma automática un Reporte, con los datos que se extraen de los documentos, y el resultado en la consulta de las validaciones correspondientes.